Все комитеты выполняют свои обязательства от имени Совета Директоров, а Совет Директоров несет ответственность за формирование, определение, выбор и корректировку условий работы членов комитетов; эта функция может быть делегирована Советом Директоров комитету по корпоративному управлению и комитету по назначениям.

Комитет по аудиту

Роль комитета:

Комитет по аудиту производит мониторинг добросовестности финансовой отчетности Группы, ведет проверку существенных заключений финансовой отчетности и процесса подготовки финансовой информации; проверяет систему внутреннего финансового контроля Группы, а также систему внутреннего контроля и управления рисками; производит мониторинг и контролирует эффективность функционирования отдела внутреннего аудита Группы; вносит на рассмотрение Совета Директоров рекомендации по назначению внешнего аудитора и утверждает вознаграждение и условия привлечения внешнего аудитора; производит мониторинг и контролирует независимость, объективность и эффективность работы внешнего аудитора с учетом соответствующих профессиональных и нормативных требований; производит мониторинг и контролирует разработку и внедрение политики привлечения внешнего аудитора к оказанию услуг, не связанных с аудитом, с учетом этического руководства по оказанию внешней аудиторской компанией услуг, не связанных с аудитом.

Члены комитета:

Комитет по аудиту включает не менее трех человек (включая тех, кто не является членом Совета директоров), один из которых является независимым директором, и проводит заседания не реже четырех раз в год.

  • Филипп Мелфе, председатель;
  • Ольга Машковская;
  • Антон Вишневский.

Ключевые зоны ответственности

Комитет по аудиту, помимо всего прочего, несет ответственность за рассмотрение следующих вопросов:

  • Финансовая отчетность. Комитет производит мониторинг добросовестности финансовой отчетности Компании/Группы, включая годовые и полугодовые отчеты, промежуточную управленческую отчетность и прочие официальные заявления, связанные с финансовыми результатами, ведет проверку существенных проблем в сфере финансовой отчетности, а также заключений, которые в ней содержатся. Кроме того, Комитет производит мониторинг и дает рекомендации относительно графика подготовки финансовой отчетности и прочих финансово-отчетных документов;
  • Системы внутреннего контроля и управления рисками. Комитет отслеживает достаточность и эффективность систем внутреннего финансового контроля и управления рисками Компании, а также проверяет и утверждает заявления, подлежащие включению в годовой отчет и связанные с внутренним контролем и управлением рисками;
  • Нормативно-правовое соответствие, политика уведомления о подозрениях в совершении неправомерного действия и противодействие мошенничеству. В связи с этим Комитет:
    • проверяет достаточность и надежность механизмов Компании, позволяющих ее сотрудникам и подрядчикам на условиях соблюдения конфиденциальности сообщать о подозрениях в совершении неправомерных действий, связанных с финансовой отчетностью и другими вопросами. Комитет должен гарантировать, что указанные механизмы позволяют проводить соразмерное и независимое расследование таких действий и принимать необходимые меры;
    • проверяет процедуры Компании по выявлению мошенничества;
    • проверяет системы и механизмы контроля Компании, направленные на предотвращение взяточничества и получение информации о несоблюдении нормативно-правовых требрваний;
    • проверяет регулярные отчеты об эффективности систем и механизмов противодействия легализации доходов, полученных преступным путём;
    • проверяет регулярные отчеты о достаточности и эффективности функционирования отдела нормативно-правового соответствия.
  • Внутренний аудит. В связи с этим Комитет:
    • производит мониторинг и проверяет эффективность функционирования отдела внутреннего аудита в рамках общей системы управления рисками Компании;
    • утверждает назначение и снятие с должности руководителя функционального подразделения внутреннего аудита;
    • утверждает бюджет функционального подразделения внутреннего аудита и его полномочия по привлечению и получению рекомендаций и помощи со стороны внутренних или внешних юридических, финансовых и прочих советников.
    • рассматривает и утверждает полномочия функционального подразделения внутреннего аудита и обеспечивает наличие у него достаточных ресурсов и доступа к информации, необходимого для эффективной работы в соответствии с применимыми профессиональными стандартами. Комитет также обеспечивает соответствующий статус функционального подразделения и его независимость от ограничений со стороны руководства и иных ограничений;
    • проверяет и оценивает годовой план внутреннего аудита;
    • проверяет отчеты, адресованные Комитету руководителем функционального подразделения внутреннего аудита;
    • проверяет и производит мониторинг за реагирования руководства на заключения и рекомендации внутреннего аудитора;
    • встречается с руководителем подразделения внутреннего аудита не реже, чем раз в год, без присутствия руководства, для обсуждения полномочий и проблем, возникающих при проведении внутреннего аудита. Кроме того, руководитель подразделения внутреннего аудита должен иметь возможность обратиться непосредственно к председателю Совета директоров и Комитету.
  • Внешний аудит: В связи с этим Комитет:
    • рассматривает и выносит Совету директоров рекомендации в связи с назначением, повторным назначением и прекращением полномочий внешнего аудитора Компании, которые должны быть представлены на утверждение Акционеров на ежегодном общем собрании. Комитет контролирует процесс выбора нового аудитора и в случае увольнения аудитора по собственному желанию Комитет изучает причины, которые привели к этому, и определяет необходимость принятия каких-либо мер;
    • контролирует отношения с внешним аудитором, включая;
    • регулярные встречи с внешним аудитором, включая одну встречу на этапе планирования до проведения аудита и одну встречу по окончании аудита на этапе представления отчетности. Комитет встречается с внешним аудитором не реже, чем раз в год, без присутствия руководства, для обсуждения полномочий и проблем, возникающих при проведении внутреннего аудита;
    • проверяет и утверждает ежегодный план аудита и обеспечивает его соответствие с объемом проводимого аудита;
    • изучает аудиторские заключения вместе с внешним аудитором;
    • изучает заявления и разъяснения руководства, запрашиваемые внешним аудитором, перед их подписанием руководством;
    • рассматривает письмо руководства и ответ руководства на выводы и рекомендации аудитора;
    • производит мониторинг и контролирует разработку и внедрение политики привлечения внешнего аудитора к оказанию услуг, не связанных с аудитом, с учетом этического руководства по данному вопросу.

Комитет по корпоративному управлению и назначениям

Роль комитета:

Комитет обеспечивает подготовку критериев отбора и процедуры назначения членов Совета директоров, а также регулярно осуществляет рассмотрение структуры, размера и состава Совета директоров.

Члены комитета:

Комитет по корпоративному управлению и назначениям состоит не менее чем из трех человек (включая тех, кто не является членом Совета директоров), один из которых является независимым директором, и проводит заседания не реже трех раз в год.

  • Филипп Мейфе, председатель;
  • Игорь Макаров;
  • Риккардо Орчел.

Ключевые зоны ответственности:

  • Основной обязанностью Комитета является содействие Совету в следующих сферах:
  • вынесение рекомендаций и ежегодный пересмотр руководящих принципов в отношении корпоративного управления, как для Компании, так и для ее консолидированных дочерних компаний (совместно именуемых «Группа») и осуществление надзора в вопросах корпоративного управления;
  • определение лиц, удовлетворяющих требованиям к назначению в Совет директоров и рекомендация таких лиц к участию в выборах в Совет;
  • вынесение рекомендаций Совету директоров в отношении назначений членов комитетов (за исключением Комитета); координация ежегодной оценки эффективности работы Совета Директоров и его комитетов;
  • осуществление мониторинга и обеспечение соблюдения Компанией соглашения о новых заимствованиях и соглашений о дополнительном финансировании и обеспечении;
  • вынесение рекомендаций Совету директоров в отношении условий, содержащихся в Кодексе деловой этики Группы;
  • оценка и вынесение рекомендаций Совету директоров в отношении страхования ответственности директоров и руководителей Компании.

Комитет по вознаграждениям

Роль комитета

Задача комитета — определять и рекомендовать Совету директоров политику Компании в отношении вознаграждений. При определении данной политики комитет принимает во внимание различные факторы, включая такую структуру политики, которая будет способствовать долгосрочному успеху компании и привязке вознаграждения к эффективности деятельности.

Члены комитета:

Комитет по вознаграждениям состоит не менее чем из трех человек (включая тех, кто не является членом Совета директоров) и проводит заседания не реже трех раз в год.

  • Гульжан Молдажанова, председатель;
  • Ольга Машковская;
  • Антон Вишневский.

Ключевые зоны ответственности:

Основной обязанностью Комитета является содействие Совету в следующих сферах:

  • выполнение обязанностей Совета директоров касательно вознаграждения высшего руководства консолидированных дочерних компаний Компании (совместно именуемых «Группа»), исполнительных директоров, секретаря Компании и других членов руководства, указанных Советом директоров;
  • надзор за реализацией Компанией планов компенсаций и льгот, в частности, планов выплат поощрительных надбавок и поощрений в форме акций;
  • подготовка годового отчета по политике и методикам вознаграждения, который является частью годового отчета Компании («Годовой отчет Компании»); и

Директорам и руководителям запрещено участвовать в принятии решений в отношении своего собственного вознаграждения.

Внутренний аудитор

Внутренний аудитор Компании несет ответственность за вынесение рекомендаций в отношении плана аудита на рассмотрение комитета по аудиту Совета директоров. Внутренний аудитор выполняет аудиторские поручения в соответствии с таким планом, а также осуществляет надзор и отчитывается о соблюдении Компанией рекомендаций плана. Внутренний аудитор также подает квартальный отчет в комитет по аудиту и Совет директоров и обязан присутствовать на заседаниях комитета по аудиту или Совета директоров.

Подробная информация о процедурах назначения и прекращения полномочий директоров Компании представлена в документе «Описание акционерного капитала и применимое законодательство острова Джерси».

Секретарь Компании

Действующим Компании является компания Intertrust Corporate Services (Jersey) Limited, расположенная по адресу 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG. Секретарь компании был назначен 10 апреля 2007 г.

Внутренний аудитор

Внутренний аудитор Компании несет ответственность за вынесение рекомендаций в отношении плана аудита на рассмотрение комитета по аудиту Совета директоров. Внутренний аудитор выполняет аудиторские поручения в соответствии с таким планом, а также осуществляет надзор и отчитывается о соблюдении Компанией рекомендаций плана. Внутренний аудитор также подает квартальный отчет в комитет по аудиту и Совет директоров и обязан присутствовать на заседаниях комитета по аудиту или Совета директоров.

Секретарь Компании

Действующим Компании является компания Intertrust Corporate Services (Jersey) Limited, расположенная по адресу 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG. Секретарь компании был назначен 10 апреля 2007 г.

Дополнительная информация

Совет Директоров

Совет Директоров En+ Group привержен самым высоким стандартам корпоративного управления

Узнать больше

Стратегия

Стратегия Группы сфокусирована на органическом росте, строгом соблюдении финансовой дисциплины и снижении долговой нагрузки.

Узнать больше

Бизнес модель

Ключевое преимущество En+ Group заключается в вертикально интегрированной комбинации активов, обеспечивающих уникальный синергетический потенциал.

Узнать больше